SERVICIOS EMPRESARIALES
Las empresas son otros de nuestros clientes habituales. Lo más común es investigar numerosos supuestos de fraude que trascienden en el hecho de la empresa.
Tenemos amplia experiencia en estos servicios, por lo que si sospecha que un trabajador puede estar fingiendo una baja, tome la decisión acertada para contratar un detective privado, ya que lo puede necesitar para demostrar que su empleado está fingiendo, valiéndose de ella para supuestos de duplicidad laboral, en los que además de aprovecharse de su empresa, gana un dinero extra en otro trabajo para otra empresa o trabajando en una empresa familiar. Dentro de los temas de duplicidad laboral o doble trabajo, el trabajador puede incurrir en competencia desleal.
Si necesita informes y observaciones sobre empleados o realizar un control laboral fuera de la oficina, contacte con nuestra agencia de detectives. Además, somos expertos en localización de personas. Si tiene clientes morosos, necesita localizar un moroso o localizar a alguien con el fin de realizar una notificación judicial con éxito, nosotros nos encargamos. A continuación explicamos un poco más nuestro trabajo, y cualquier duda puede contactarnos para brindarle la mejor aseoría.
Compliance
La actividad de las empresas está regulada por un número creciente de normativas. Su fin es asegurar que actúen con responsabilidad y transparencia. Sin embargo, el fraude es una realidad a veces muy difícil de detecta y que puede tener consecuencias leales y de reputación para la empresa.
Para prevenir este tipo de riesgos y para aplicar una cultura de respecto con el Derecho, nuestros investigadores le ayudarán a verificar a las personas con las que trabaja, las empresas con las que hace negocios y las posibles incidencias detectadas y las denuncias que haya recibido en su empresa, para anticiparse a posibles fraudes, insolvencias punibles, daños a sistemas, etc.
¿Qué podemos hacer por usted?
- Verificación de candidatos, directivos proveedore, clientes, inversores, o socios.
- Diseño y gestión de canales de denuncia (canal ético)
- Análisis e investigación de infracciones y denuncias
Consiste en la implantación de modelos de prevención de delitos en las personas jurídicas. El cumplimiento de este servicio de supervisión, vigilancia y control dentro de las empresas es cada vez más requerido en España por la legislación.
Competencia desleal
Se basa en cualquier práctica ilegal o anti-ética que realice otra empresa con fines comerciales, como por ejemplo:
- Engaño: La competencia puede crear un hecho falso que la beneficia, de esta manera pretenden hacer ver que su producto es de una calidad superior, pero también pueden dañar la reputación de sus competidores.
- Confusión de marcas: Se trata de imitar la etiqueta, el nombre del producto, colores del empaque, o prácticas similares, de manera que el consumidor crea que está comprando una marca distinta, con mejor reputación o publicidad activa en los medios.
- Dumping: Trata de vender un producto por debajo del precio de costo, para sacar a las empresas competidoras del mercado, una vez lo logren entonces colocan el precio real del producto.
- Doble contratación: Ocurre cuando uno o varios empleados son contratados por la competencia para revelar información confidencial. También se puede dar que infiltren a alguien para obtener información, como un empleado, un visitante, un proveedor de servicios, etc.
- Prácticas agresivas: Se trata de chantaje o coacción a empresas distribuidoras o proveedores para que no comercialicen el producto de una determinada empresa, o no le vendan la materia prima necesaria para su producción.
Bajas fingidas
La baja laboral fingida supone un fraude para el empresario, la Seguridad Social e incluso para otros trabajadores que estén en paro y no puedan optar a empleos como el que el trabajador fraudulento ocupa en empresas ajenas a las de la baja, es decir, en supuestos de duplicidad laboral o doble trabajo, es por ello que las sospechas del empresario de que su empleado pueda estar llevando a cabo actividades incompatibles con su baja laboral suelen ser frecuentes.
En estos casos realizaremos vigilancias y seguimientos para investigar las bajas laborales fraudulentas.
La información obtenida de baja laboral fingida puede ser ampliada o confirmanda por otras vías, que deben ser personalizadas en cada caso, por lo que se atenderá a todas y cada una de las peculiaridades o particularidades.
Detección de fraudes
Habitualmente se produce en empleados con cierta responsabilidad que ven la oportunidad de sacar dinero extra aprovechando su cargo o la información con la que trabaja.
Esto afecta directamente a la economía del negocio e indirectamente a la satisfacción y productividad de los empleados. Los casos más frecuentes de fraude son:
- Desvío de fondos.
- Fuga de información importante o sensible.
- Contratación indebida de empleados o proveedores.
- Hurtos de material o equipos dentro de la empresa.
Es primordial recabar las pruebas del fraude en la empresa con el fin de poder emprender acciones legales y así minimizar el daño causado, tras la detección del fraude, infiltración o simulación se continua para obtener el mayor número de pruebas para el equipo legal, desde documentos hasta grabaciones.
Control de calidad
Nuestro objetivo principal es que el producto o servicio que se ofrece llegue al consumidor en óptimas condiciones examinando donde podría estar el fallo a la hora de ofrecer un servicio.
Llevaremos un control laboral de los empleados con gran responsabilidad en sus funciones de la oficina, esto le servirá para valorar su productividad dentro de la empresa.
Un mal uso del tiempo remunerado de los trabajadores requiere de la atención de los responsables de sus equipos para mejorar la productividad de estes.
Tipos de controles laborales:
- Control de bajas laborales para evitar el abuso de las mismas.
- Control de directivos.
- Control de comerciales y otros representantes de marca.
- Control de repartidores y transportistas.
- Control de representantes y delegados del sindicato de trabajadores.
Informe empresarial
Este informe sirve para reducir el riesgo en la toma de decisiones ya que es algo vital para las empresas. Cuando una empresa se enfrenta a la contratación de nuevos proveedores, nuevos clientes o nuevos socios, afronta además numerosos peligros para la empresa como el fraude o los impagos.
La investigación de clientes, proveedores o socios, es siempre, una buena inversión en seguridad para la toma de decisiones estratégicas y de negocio. Los beneficios de esta contratación son:
- Defensa contra el fraude
- Prevención de problemas de cobro o impago
- Lucha contra competencia desleal
- Defensa contra los falsos proveedores
- Justificación de nuevos socios
Mistery Shopping
Este servicio se usa para garantizar la calidad del servicio al cliente de la empresa, el trato que recibe el cliente por parte de los dependientes de los establecimientos, para que todo funcione a la perfección.
Pasos de la investigación
- Tener una reunión con la empresa para exponer sus pretensiones, alcance geográfico del servicio y número de establecimientos a controlar.
- Se presentará al cliente una estrategia a seguir en la visita a las tiendas y el calendario de visitas.
- Detallaremos el presupuesto del trabajo a realizar en los establecimientos, una vez establecido se llevará a cabo el servicio con el calendario aprobado.
La parte que demanda los servicios de Mystery Shopping, quieren controlar que los establecimientos visitados tengan una gran calidad y por tanto que haya un excelente trato de los empleados con los clientes, debido a ello se evaluará el comportamiento de los empleados con el cliente y se realizará un diagnóstico de los fallos que se producen en la tienda.
